（原标题：皖新传媒2024年第四次临时鼓励大会有蓄意公告）jk 自慰

证券代码：601801 证券简称：皖新传媒 公告编号：临 2024-075

安徽新华传媒股份有限公司 2024年第四次临时鼓励大会有蓄意公告

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本公司董事会及举座董事保证本公告实质不存在职何失误纪录、误导性请问简略关键遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和完竣性承担法律背负。

迫切实质指示： 本次会议是否有否有蓄意案：无jk 自慰

一、会议召开和出席情况 (一)鼓励大会召开的工夫：2024年 10月 16日 (二)鼓励大会召开的地方：合肥市包河区云谷路 1718号 2806会议室 (三)出席会议的世俗股鼓励和还原表决权的优先股鼓励相配握有股份情况： 1、出席会议的鼓励和代理东谈主东谈主数：179 2、出席会议的鼓励所握有表决权的股份总额（股）：1，534，670，871 3、出席会议的鼓励所握有表决权股份数占公司有表决权股份总额的比例（%）：78.3822 (四)表决阵势是否合乎《公法则》及《公司规矩》的规则，大会主握情况等。 本次鼓励大会由公司董事会召集，董事长张克文先生主握。大会的召集、召开及表决阵势合乎《公法则》《公司规矩》等法律法例及要领性文献的规则。 (五)公司董事、监事和董事会通告的出席情况 1、公司在职董事 7东谈主，出席 4东谈主，董事袁荣俭先生，沉寂董事方卿先生、胡泳先生因公事未能出席本次会议； 2、公司在职监事 5东谈主，出席 5东谈主； 3、董事会通告出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况 (一)非积蓄投票议案 1、议案称号：公司对于变更管帐师事务所的议案 审议恶果：通过 表决情况： 鼓励类型：A股 开心票数：1，534，201，371，比例（%）：99.9694 反对票数：251，800，比例（%）：0.0164 弃权票数：217，700，比例（%）：0.0142

(二)触及关键事项，5%以下鼓励的表决情况 议案序号：1 议案称号：公司对于变更管帐师事务所的议案 开心票数：6，592，506，比例（%）：93.3517 反对票数：251，800，比例（%）：3.5655 弃权票数：217，700，比例（%）：3.0828

(三)对于议案表决的相关情况讲明 本次鼓励大会审议的议案为世俗有蓄意议案，已取得出席会议鼓励及鼓励代表所握有用表决权股份总额的 1/2以上表决通过。

三、讼师见证情况 1、本次鼓励大会见证的讼师事务所：安徽承义讼师事务所 讼师：李鹏峰、张可欣 2、讼师见证论断主见： 公司本次鼓励大会的召集和召开身手、出席会议东谈主员的阅历、召集东谈主阅历、本次鼓励大会的表决身手及表决恶果均合乎相关法律、法例和《公司规矩》的相关规则，本次鼓励大会莫得审议表决《皖新传媒对于召开 2024年第四次临时鼓励大会的奉告》所载明议案以外的其他事项，本次鼓励大会所通过的有蓄意正当、有用。

特此公告。 安徽新华传媒股份有限公司董事会 2024年 10月 17日

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