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证券代码：002541 证券简称：鸿路钢构 公告编号：2024-086
债券代码：128134 债券简称：鸿路转债
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息露馅内容的真确、准确和齐全，莫得弱点
纪录、误导性述说或首要遗漏。
特别请示：
刊行可休养公司债券召募阐述书》（以下简称《召募阐述书》）的商定，“鸿路
转债”执有东说念主可回售部分省略一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转债”执有东说念主
有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。
债券执有东说念主本次回售请教业务失效。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
的股票自 2024 年 10 月 9 日至 2024 年 11 月 19 日邻接三十个往异日的收盘价低
于当期“鸿路转债”转股价钱（32.44 元/股）的 70%，且“鸿路转债”处于终末
两个计息年度，把柄《召募阐述书》的商定，“鸿路转债”的有条件回售条件生
效。公司把柄《深圳证券往复所股票上市王法》《深圳证券往复所上市公司自律
监管勾搭第 15 号——可休养公司债券》等法律律例的联系章程以及《召募阐述
书》的联系商定，现将“鸿路转债”回售联系事项公告如下：
一、回售情况综合
（一）回售条件
公司在《召募阐述书》中商定的有条件回售条件具体如下：
本次刊行的可休养公司债券终末两个计息年度，若是公司股票在职何邻接
其执有的可休养公司债券一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售
给公司。
若在前述 30 个往异日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增
发新股（不包括因本次刊行的可休养公司债券转股而加多的股本）、配股以及派
发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的往异日按调整前的转股价钱和收
盘价贪图，在调整后的往异日按调整后的转股价钱和收盘价贪图。若是出现转股
价钱向下修正的情况，则上述 30 个往异日须从转股价钱调整之后的第一个往复
日起从头贪图。
本次刊行的可休养公司债券终末两个计息年度，可休养公司债券执有东说念主在每
年回售条件初次称心后可按上述商定条件利用回售权一次，若在初次称心回售条
件而可休养公司债券执有东说念主未在公司届时公告的回售请教期内请教并履行回售
的，该计息年度不应再利用回售权，可休养公司债券执有东说念主不可屡次利用部分回
售权。
（二）回售价钱
把柄《召募阐述书》商定的上述有条件回售条件，
西西人体摄影本次回售价钱为“鸿路转
债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可休养公司债券执有东说念主执有的将回售的可休养公司债券票
面总金额；
i：指可休养公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售请教期首日止的实
际日期天数（算头不算尾）。
其中：i=1.80%（“鸿路转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 9 日至 2025
年 10 月 8 日的票面利率）；
t=57（2024 年 10 月 9 日至 2024 年 12 月 5 日，算头不算尾，其中 2024 年
贪图可得：IA=100×1.80%×57/365=0.281 元/张（含税）。
由上可得：“鸿路转债”本次回售价钱为 100.281 元/张（含息税）。
把柄联系税收法律律例的联系章程，对于执有“鸿路转债”的个东说念主投资者和
证券投资基金债券执有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售执行可得为 100.225 元/张；对于执有
“鸿路转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售执行
可得为 100.281 元/张；对于执有“鸿路转债”的其他债券执有东说念主，公司不代扣
代缴所得税，回售执行可得为 100.281 元/张，其他债券执有东说念主自行交纳利息所
得。
（三）回售权益
“鸿路转债”执有东说念主可回售部分省略一齐未转股的“鸿路转债”。“鸿路转
债”执有东说念主有权接管是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售才能和付款神色
（一）回售事项的公示期
把柄《深圳证券往复所上市公司自律监管勾搭第 15 号——可休养公司债券》
的联系章程，上市公司应当在称心回售条件的次一往异日开市前露馅回售公告，
而后在回售期死一火前每个往异日露馅 1 次回售请示性公告。公告应当载明回售条
件、请教技能、回售价钱、回售才能、付款顺次、付款时分、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售请教期首日的停止期限应当不跳动 15 个往异日。
公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登上述联系回售的公告。
（二）回售事项的请教期
利用回售权的债券执有东说念主应在 2024 年 12 月 5 日至 2024 年 12 月 11 日的回
售请教期内通过深交所往复系统进行回售请教，回售请教当日不错撤单。回售申
报还是证实，不可拔除。若是请教当日未能请教到手，可于次日不竭请教（限申
报期内）。债券执有东说念主在回售请教期内未进行回售请教，视为对本次回售权的无
条件废弃。在回售款划拨日之前，如已请教回售的可休养公司债券发生司法冻结
或扣划等情形，债券执有东说念主的该笔回售请教业务失效。
（三）付款神色
公司将按前述章程的回售价钱回购“鸿路转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金算帐系统进行算帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的联系业务王法，刊行东说念主资金到账日为 2024 年
年 12 月 18 日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技能的往复和转股
“鸿路转债”在回售期内将不竭往复，但暂停转股，在消亡往异日内，若 “鸿
路转债”执有东说念主发出往复省略转让、转托管、回售等两项或以上业务请求的，按
以下律例处置请求：往复省略转让、回售、转托管。
特此公告。
安徽鸿路钢结构（集团）股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月二十八日
